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超過兩百億資金的個人銀行賬戶
這是什麼概念?
華國的確是不缺有錢人。
但銀行賬戶上能躺著兩百億的。
絕對是鳳毛麟角少之又少
而葉辰,他在半年前還是一個活在社會最底層,連房租都交不起,連女兒學費都交不起,甚至是連飯都吃不起的主兒。
說是螻蟻,這都算抬舉了的那種。
然而就是這麼一個社會底層。
在幾個月的時間裡。
就握擁著超過兩百億的現金資產?
這說得通嗎?
縱是他旗下的伊人如雪日後極有可能會成為一台瘋狂吸金機器,而他也極有可能藉助伊人如雪登頂財富金字塔。
但——
那是日後!
就現在的伊人如雪,每天隻限售幾萬瓶,總銷售額也不過是兩千來萬一天而已,根本不足以讓他擁有這種現金資產!
“混賬,你們都是乾什麼吃的!他的賬上現在能有超過兩百億,這說明在這之前肯定是通過钜額轉進來的,你們你們就一點反應都沒有?檢測係統就一點反應都沒有嗎啊!”主任氣急敗壞地怒斥起來。
沒等那幾名反洗錢辦公室的工作人員開口。
主任再道,“他的資金來源到底是怎麼來的,你們都查到了什麼!”
“主任,檢測係統之前的確有異常提示過,不過當時沒等咱們向你呈報,蘇副行長突然過問起此事,而後讓咱們不用上綱上線,說葉辰賬上資金的來路是合法合規的!所以所以咱們就沒跟你進行彙報,另外之前葉辰賬上的資金來源都沒有太大問題,都是有跡可循的,亨達集團那邊往他賬上轉過一次幾個億,還有他通過股市也在短期裡賺了幾個億,當時咱們私下就已經暗中查過了,都沒什麼問題”
一名盤著頭髮的三十來歲製服少婦繼續道,“但是,大半個月前,他賬戶上的十億突然全數轉出,幾天後,多比總計兩百一十五億的資金轉入他賬上,當時檢測係統就是檢測到了這個異常,由於數額過於巨大,就在咱們著手發起調查時,被蘇副行長給叫住了,所以”
沒所以下去。
但意思已經無比明顯了。
二把手發話,他們隻能硬著頭皮作罷,甚至都不敢把這事兒進行上報。
“蘇副行長他,他竟然製止你們往下調查?”主任不敢置信地瞬間呆怔住,大腦一片空白。
因為這麼一來,無疑成了此地無銀三百兩。
可讓他無法接受以及不敢相信的是,以蘇副行長的作風以及身份,他怎麼可能會乾出這種事來?
畢竟拋開副行長身份不說。
對方還是李家的姑爺女婿!
所以,絕對不可能!
然而。
就在這時。
辦公桌上的電話響起。
主任打了個激靈。
不由收住話茬迅速拿起話筒。
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