第15章 天衣有縫
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黃海縣,公安局特别專案組辦公室,19日13點23分。

六名專案組成員表情嚴肅地研究案情。

白翎讀完手裡的材料,道:“綜合各方面線索可基本認定,餘少賓是那張巨網裡的最末梢,承擔洗錢流程中最基礎的‘融合’步驟,根據賬務流水、卡明細以及各金融機構交換數據分析,他采用的手段是:高價向中間商購買原料,貨款以正規渠道彙入中間商銀行賬戶,中間商取出現金存入另一家銀行,再轉賬到第三家銀行,然後在購物網站高價購買奢侈品,經查證網店店主叫施薇,是雙塗集團銷售部員工,餘少賓在秦豐旗下當銷售廠長時與她有過勾搭。”

邱組長一拍大腿:“很好,這條線把雙塗與秦豐聯結起來了!本來上面就很奇怪,雙塗為何願意跟一家鄉鎮企業搞戰略合作,每年主動送那麼多訂單,原來有這層關係!”

“我負責盯的施薇,”偵查員小李接道,“她不但現在與餘少賓偶爾還有來往,還是雙塗集團副總任睿海的秘密情婦,據統計近三年網店平均交易額為四千七百萬,這是經過精確計算並周密控製的金額,因為年交易額五千萬以上將受到係統監控,並列入反洗錢調查範疇。其中餘少賓經手的金額在九百萬左右,大數據顯示還有四個人與網店發生頻繁交易,目前正在進一步調查中。”

邱組長道:“不要小看施薇和餘少賓,大家想想,從黃海縣流出九百萬,到了梧湘市就是四千七百萬,上溯到省城是多少?起碼得五個億,那麼全國範圍呢?也就是說,那股暗黑勢力控製的大網每年洗錢金額達百億以上!觸目驚心啊同誌們,我們不能鬆懈,必須周密細緻地查實查透,進一步摸清秦豐與雙塗之間的關係,看看除了餘少賓和施薇,有沒有其它洗錢渠道,我有個感覺,雙塗不會把雞蛋放到一個籃子裡,黃海縣還有李少賓、張少賓、陳少賓……”

偵查員老黃插道:“金融係統是另一條平行線,根據賬務分析,風正飼料廠每年以貨款名義在各家銀行發生數千萬票據業務,經過令人眼花繚亂的轉賬和彙款,以及票據轉貼等業務,最終竟查不清錢到底去了哪兒,其手法專業可見一斑,個人認為部分銀行在其中扮演了不光彩的角色。”

“金融係統要請金融辦抽調人手協查,否則專業性太強沒法下手,”邱組長轉頭問,“小顧在監聽方面有新情況?”

小顧道:“有,關於餘少賓的,上週他在姓姚的情婦家幽會吹噓現在沒人敢動自己,過陣子就會調到縣城。情婦追問原因,他說手裡有很多人都害怕的料,放出來要抓一大批人。”

“就是說餘少賓為防不測,把所有洗錢記錄都做了備份,這倒是突破方向。”邱組長沉吟道。 本章未完,請點擊下一頁繼續閱讀! 第1頁/共2頁

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